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地产大亨折戟互联网金融 戴志康涉非法吸储投案自首

2019-09-02 11:43 互联网

纵横股市、楼市二十余载的地产大亨戴志康,未曾想竟以这种方式收场。

昨日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,"证大公司"法定代表人戴某康等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

至此,戴志康旗下"证大财富"及"捞财宝"自出事至今不过一个月,即被公安初步定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对"证大公司"立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

百亿资金待偿

时间倒退至8月12日,戴志康旗下证大财富——运营主体上海证大投资咨询有限公司(下称"证大投资咨询"),向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及下属全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。

证大投资咨询旗下网络借贷平台"捞财宝"也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务。且因支付通道同时关闭,即日起平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

当日,记者赶赴上海浦东新区芳甸路185号证大广场3楼"证大金服"办公区,数百名来自上海、苏州等地的投资者将此处团团围住。许多人问,"平台到底是逾期、还是怎么了,我的钱还拿不拿得出,什么时候出兑付方案?"

然而没有人能给出答案。记者从清算团队人员处获悉,当前粗略估算,证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名、未偿付金额百亿左右。实际涉案金额待有关部分查证后发布为准。

期间,证大财富董事长戴志康发布了两封信,一封致全体员工,另一封致投资人。

戴志康在信中介绍了证大金服平台经营现状:1、所有匹配债权均真实,无自融,且所有债权为个人无限连带,永久存续;2、由于过往平台适用风险基金垫付,因此应收资产价值大于待付本金;3、基于以上,平台充分相信有能力实现良退。

他称,公司正在与监管沟通兑付方案,在最终方案确定后尽快向全员公布;在兑付方案没有最终确定前,暂时以债权的实际回款兑付。

8月26日,戴志康发布了致捞财宝用户的一封信,明确表示不会"甩锅"。他强调,虽然停止了网贷新增业务,但平台的存量债权资产,一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。

然而就在三天后,宣称"不甩锅"、"不跑路"、"不失联"的戴志康选择了向警方投案自首。
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